SHBA– Departamenti i Thesarit i SHBA-së dhe Rrjeti i Zbatimit të Krimeve Financiare (FinCEN), në koordinim me Qeverinë e Meksikës, kanë sanksionuar sot Grupin e Krimit të Organizuar Hysa dhe një seri kompanish të lidhura me lojërat e fatit në Meksikë për pastrim parash dhe lidhje me kartelin e drogës Sinaloa. Grupi i Krimit të Organizuar Hysa (HOCG) përfshin anëtarët e familjes Hysa: Luftar, Arben, Ramiz, Fatos dhe Fabjon.

Sipas njoftimit zyrtar, ata kanë përdorur biznese të ndryshme, përfshirë kazino dhe restorante luksoze në Meksikë dhe Evropë, për të pastruar të ardhurat nga trafiku i narkotikëve.

Veprimet përfshijnë kontrabandën e parave të gatshme në Shtetet e Bashkuara dhe përdorimin e kompanive evropiane për të përfituar nga fondet e paligjshme. OFAC ka sanksionuar gjithashtu 27 individë dhe subjekte, duke përfshirë kompani si Entretenimiento Palmero SA de CV, Hysa Holdings Inc dhe Rosetta Gaming Inc, dhe disa institucione lojërash fati në Meksikë.

FinCEN ka propozuar masa të veçanta për të ndaluar aksesin e 10 institucioneve të lojërave të fatit të lidhura me HOCG në sistemin financiar amerikan, duke ndikuar direkt në veprimtarinë e tyre për pastrim parash.

NJOFTIMI NGA DEPARTAMENTI I THESARIT TË SHBA:

Sot, Zyra e Kontrollit të Pasurive të Huaja (OFAC) e Departamentit të Thesarit dhe Rrjeti i Zbatimit të Krimeve Financiare (FinCEN) iu bashkuan Qeverisë së Meksikës në shënjestrimin e Grupit të Krimit të Organizuar Hysa dhe shumë institucioneve të lojërave të fatit me bazë në Meksikë të përfshira në pastrim parash të lidhura me kartelet dhe një mori aktivitetesh të tjera kriminale në të gjithë Meksikën dhe Evropën. Ky veprim i koordinuar është rezultat i angazhimeve të fundit SHBA-Meksikë — të siguruara gjatë udhëtimit të Nënsekretarit të Thesarit për Terrorizmin dhe Inteligjencën Financiare John K. Hurley — për të punuar së bashku më ngushtë për të luftuar trafikimin e drogës dhe krimin financiar të lidhur me të nga kartelet e drogës me bazë në Meksikë dhe grupe të tjera.

“Shtetet e Bashkuara dhe Meksika po punojnë së bashku për të luftuar pastrimin e parave në sektorin e lojërave të fatit në Meksikë. Mesazhi ynë për ata që mbështesin kartelet është i qartë: Ju do të mbaheni përgjegjës”, tha Nënsekretari i Thesarit për Terrorizmin dhe Inteligjencën Financiare John K. Hurley. “Ne falënderojmë Qeverinë e Meksikës për partneritetin e saj të fortë në këtë përpjekje.”

OFAC sot sanksionoi 27 individë dhe subjekte, dhe FinCEN propozoi një masë të posaçme për të ndërprerë aksesin e 10 institucioneve të lojërave të fatit me seli në Meksikë në sistemin financiar të SHBA-së për shkak të shqetësimeve për pastrim parash.

SANKSIONET E OFAC QË SHËNJESTROJNË GRUPIN E KRIMIT TË ORGANIZUAR HYSA 

Grupi i Krimit të Organizuar Hysa (HOCG), i cili përfshin anëtarët e familjes Luftar Hysa (Luftar), Arben Hysa (Arben), Ramiz Hysa (Ramiz), Fatos Hysa (Fatos) dhe Fabjon Hysa (Fabjon), ka përdorur ndikimin e tij përmes investimeve ose kontrollit mbi biznese të ndryshme me seli në Meksikë – duke përfshirë lokalet e lojërave të fatit dhe restorantet – për të pastruar të ardhurat nga trafikimi i narkotikëve. Besohet se HOCG vepron me pëlqimin e Kartelit Sinaloa, i cili mban kontroll kriminal mbi pjesën më të madhe të territorit ku grupi kryen aktivitetet e tij.

Luftari, me bazë midis Meksikës dhe Kanadasë, shihet shpesh në mediat publike si një anëtar kryesor i familjes Hysa, duke dhënë intervista publike mbi bizneset e familjes së tij në Meksikë dhe Evropë. Luftari, Fatosi, Arbeni dhe Fabjoni kanë punuar ngushtë me një person amerikan për të pastruar para, duke përfshirë lëvizjen e parave të gatshme në masë nga Meksika në Shtetet e Bashkuara, ku kompania e personit amerikan është përdorur për të pastruar fondet.

Luftari dhe Arbeni kanë përdorur një entitet me bazë në Evropë për t’u pasuruar nga pastrimi i fondeve të paligjshme që u përkasin të dyshuarve për trafik narkotikësh. Luftari gjithashtu zotëron ose drejton disa kompani të përdorura nga HOCG.

Arbeni zotëron ose drejton disa kompani të përdorura nga HOCG në Meksikë. Arbeni është përfshirë gjithashtu në kontrabandën e parave të gatshme në masë në Shtetet e Bashkuara për qëllime pastrimi parash, si dhe në përdorimin e lokaleve të lojërave të fatit dhe restoranteve luksoze në Meksikë për të pastruar paratë e drogës.

Ramizi është përfshirë në përdorimin e lokaleve të lojërave të fatit dhe restoranteve luksoze në Meksikë si fasada për pastrimin e të ardhurave nga shitja e narkotikëve.

Fatosi, së bashku me Luftarin, Arbenin dhe Fabjonin, ishte i përfshirë në kontrabandën e parave të gatshme në Shtetet e Bashkuara me qëllim pastrimin e parave. Fatosi dhe Fabjoni ishin gjithashtu të përfshirë në përdorimin e një subjekti me seli në Evropë për t’u pasuruar nga pastrimi i fondeve të paligjshme që u përkisnin të dyshuarve për trafik narkotikësh.

Me veprimin e sotëm, OFAC po synon gjithashtu disa individë dhe subjekte brenda rrjetit të HOCG-së. Entretenimiento Palmero, SA de CV, me seli në Meksikë, në pronësi të Arbenit, është qendrore për operacionet e HOCG-së. Shtetasi meksikan Gilberto Lopez Lopez vepron si komisioner i saj. Shtetasja shqiptare, por me seli në Meksikë, Eselda Baku (më parë Eselda Hysa), vajza e Ramizit, është pjesë e Bordit të Drejtorëve. Kompani të tjera të synuara nga ky veprim përfshijnë:

Bliri SA de CV (Meksikë)
Cucina Del Porto SA de CV  (Meksikë)
Diversiones Los Mochis SA de CV (Meksikë)
El Arte de Cocinas dhe Beber SA de CV (Meksikë)
Entretenimiento Villahermosa SA de CV . (Meksikë)
Entretenimiento Y Espectaculos BCSA de CV (Meksikë)
Grupo Internacional Canhysamex SA de CV (Meksikë)
H Hidrocarburos SA de CV (Meksikë)
Hysa Forëarders SA de CV (Meksikë)
LH Pro-Gaming SA de CV (Meksikë)
LH Rental SA De CV (Meksikë)
Operadora Alejil SA De CV (Meksikë)
Operadora de Empresas LH SA de CV (Meksikë)
Procesadora de Alimentos Hs SA de CV (Meksikë)
Rosetta Gaming SA de CV (Meksikë)
Hysa Holdings Inc (Kanada)
Rosetta Gaming Inc (Kanada)
Rosetta Gaming SP ZOO (Poloni)

Thesari po e përcakton Grupin e Krimit të Organizuar Hysa sipas Urdhrit të Procedurës Operacionale 13581, të ndryshuar, si person të huaj që përbën një organizatë të rëndësishme kriminale transnacionale.

Thesari po cakton Luftar Hysën, Arben Hysën, Fatos Hysën, Ramiz Hysën dhe Fabjon Hysën në përputhje me EO 13581, të ndryshuar, për shkak se janë në pronësi ose kontrollohen nga ose kanë vepruar ose pretenduar të veprojnë për ose në emër të, drejtpërdrejt ose tërthorazi, Grupit të Krimit të Organizuar Hysa.

Thesari po cakton Entretenimiento Y Espectaculos BCSA de CV, Hysa Holdings Inc dhe Rosetta Gaming Inc, në përputhje me EO 13581, të ndryshuar, si kompani që janë në pronësi ose të kontrolluara nga ose kanë vepruar ose pretenduar të veprojnë për ose në emër të Luftar Hysa, drejtpërdrejt ose tërthorazi,.

Thesari po cakton Diversiones Los Mochis SA de CV, Entretenimiento Palmero SA de CV, Entretenimiento Villahermosa SA de CV, Grupo Internacional Canhysamex SA de CV, H Hidrocarburos SA De CV, dhe Procesadora De Alimentos SA De CV, në pronësi të një kontrolli3581O, sipas një kontrolli, ose të 1O, pasi ka vepruar ose pretenduar se ka vepruar për ose në emër të, drejtpërdrejt ose tërthorazi, Arben Hysës.

Thesari po cakton Gilberto Lopez Lopez dhe Eselda Baku sipas EO 13581, siç është ndryshuar, për pronësi ose kontroll nga ose për veprim ose pretendim se kanë vepruar për ose në emër të, drejtpërdrejt ose tërthorazi, Entretenimiento Palmero SA de CV.

Thesari po cakton Bliri SA de CV, Hysa Forëarders SA de CV, LH Pro-Gaming SA De CV, dhe Operadora de Empresas LH SA de CV, dhe Rosetta Gaming SA de CV në përputhje me EO 13581, të ndryshuar, për pronësi ose kontroll nga ose që kanë vepruar ose pretenduar të veprojnë për ose në emër të, drejtpërdrejt ose tërthorazi, Arben Hysës dhe Luftar Hysës.

Thesari po përcakton Cucina del Porto SA de CV, El Arte de Cocinas y Beber SA de CV dhe Operadora Alejil SA de CV në përputhje me EO 13581, të ndryshuar, si të zotëruara ose të kontrolluara nga ose që kanë vepruar ose pretenduar të veprojnë për ose në emër të, drejtpërdrejt ose tërthorazi, Gilberto Lopez Lopez.

IMPLIKIMET E SANKSIONEVE

Si rezultat i veprimit të sotëm, të gjitha pronat dhe interesat në pronën e personave të përcaktuar të përshkruar më sipër që ndodhen në Shtetet e Bashkuara ose në posedim ose kontroll të personave amerikanë bllokohen dhe duhet të raportohen në OFAC. Përveç kësaj, çdo entitet që është në pronësi, drejtpërdrejt ose tërthorazi, individualisht ose në total, 50 përqind ose më shumë nga një ose më shumë persona të bllokuar bllokohet gjithashtu.

Përveç nëse autorizohet nga një licencë e përgjithshme ose specifike e lëshuar nga OFAC, ose përjashtohet, rregulloret e OFAC në përgjithësi ndalojnë të gjitha transaksionet nga personat amerikanë ose brenda (ose duke kaluar tranzit) Shteteve të Bashkuara që përfshijnë ndonjë pronë ose interesa në pronën e personave të bllokuar.

Shkeljet e sanksioneve të SHBA-së mund të rezultojnë në vendosjen e dënimeve civile ose penale ndaj personave amerikanë dhe të huaj. OFAC mund të vendosë dënime civile për shkeljet e sanksioneve në bazë të përgjegjësisë strikte. Udhëzimet e OFAC për Zbatimin e Sanksioneve Ekonomike  ofrojnë më shumë informacion në lidhje me zbatimin e sanksioneve ekonomike të SHBA-së nga OFAC.

Përveç kësaj, institucionet financiare dhe personat e tjerë mund të rrezikojnë ekspozimin ndaj sanksioneve për përfshirje në transaksione ose aktivitete të caktuara që përfshijnë persona të caktuar ose të bllokuar ndryshe. Ndalimet përfshijnë dhënien e çdo kontributi ose ofrimin e fondeve, mallrave ose shërbimeve nga, për ose në dobi të çdo personi të caktuar ose të bllokuar, ose marrjen e çdo kontributi ose ofrimi të fondeve, mallrave ose shërbimeve nga çdo person i tillë.

Për më tepër, angazhimi në transaksione të caktuara që përfshijnë personat e përcaktuar sot mund të rrezikojë vendosjen e sanksioneve dytësore ndaj institucioneve financiare të huaja pjesëmarrëse. OFAC mund të ndalojë ose të vendosë kushte të rrepta për hapjen ose mbajtjen, në Shtetet e Bashkuara, të një llogarie korresponduese ose një llogarie të pagueshme të një institucioni financiar të huaj që me vetëdije kryen ose lehtëson çdo transaksion të rëndësishëm në emër të një personi që është përcaktuar në përputhje me autoritetin përkatës.

Fuqia dhe integriteti i sanksioneve të OFAC rrjedhin jo vetëm nga aftësia e OFAC për të caktuar dhe shtuar persona në Listën e Shtetasve të Caktuar Posaçërisht dhe Personave të Bllokuar (Lista SDN), por edhe nga gatishmëria e saj për të hequr personat nga Lista SDN në përputhje me ligjin. Qëllimi përfundimtar i sanksioneve nuk është të ndëshkojë, por të sjellë një ndryshim pozitiv në sjellje. Për informacion në lidhje me procesin e kërkimit të heqjes nga një listë OFAC, duke përfshirë Listën SDN, ose për të paraqitur një kërkesë, ju lutemi referojuni udhëzimeve të OFAC mbi  Paraqitjen e një Peticioni për Heqje nga një Listë OFAC .

FINCEN PROPOZON MASË TË POSAÇME PËR TË SHKËPUTUR 10 INSTITUTET E BAMORIT NGA SISTEMI FINANCIAR I SHBA-së

Njëkohësisht, dhe në koordinim me OFAC dhe Qeverinë e Meksikës, FinCEN lëshoi ​​një njoftim për rregullore të propozuar (NPRM), në përputhje me seksionin 311 të Aktit USA PATRIOT, duke identifikuar transaksionet që përfshijnë 10 institucione lojërash fati me bazë në Meksikë si një klasë transaksionesh me shqetësim parësor për pastrim parash. HOCG operon këto institucione lojërash fati, të cilat për vite me radhë janë përdorur për të lehtësuar pastrimin e parave në dobi të Kartelit Sinaloa. Institucionet e lojërave të fatit janë:

Kazino Emine, e vendosur në San Luis Rio Kolorado, Sonora, Meksikë
Casino Mirage, i vendosur në Culiacan, Sinaloa, Meksikë
Kazino Midas, me vendndodhje Agua Prieta, Sonora, Meksikë
Kazino Midas, e vendosur në Los Mochis, Sinaloa, Meksikë
Kazinoja Midas, e vendosur në Guamuchil, Sinaloa, Meksikë
Kazinoja Midas, e vendosur në Mazatlan, Sinaloa, Meksikë
Midas Casino, e vendosur në Rosarito, Baja California, Meksikë
Kazinoja Palermo, e vendosur në Nogales, Sonora, Meksikë
Kazino Skampa, e vendosur në Ensenada, Baja California, Meksikë
Kazino Skampa, e vendosur në Villahermosa, Tabasco, Meksikë

Për të adresuar rreziqet e paraqitura nga këto institucione lojërash fati, FinCEN propozon në NPRM vendosjen e një mase të veçantë që do të: (1) ndalonte institucionet financiare të mbuluara nga hapja ose mbajtja e një llogarie korresponduese për çdo institucion bankar të huaj nëse një llogari e tillë përdoret për të përpunuar transaksione që përfshijnë ndonjë nga institucionet e lojërave të fatit; dhe (2) kërkonte që institucionet financiare të mbuluara të zbatojnë kujdes të veçantë për llogaritë e tyre korresponduese, i cili është hartuar në mënyrë të arsyeshme për t’u mbrojtur nga përdorimi i llogarive të tilla për të përpunuar transaksione që përfshijnë ndonjë nga institucionet e lojërave të fatit. / Dosja.al

Dosja.al – Kur Edi Rama priste Luftar Hysën dhe ortakët e kartelit SINALOA

Krimi i organizuar në Shqipëri nuk ka më nevojë të korruptojë policinë apo shtetin, sepse tashmë ka ndërtuar “shtetin dhe policinë e vet”. Ky është konstatimi alarmant që vjen pas zbulimit të një rasti skandaloz, ku një personazh i lidhur me botën e krimit është emëruar në një pozicion kyç brenda Agjencisë së Mbikëqyrjes Policore (AMP).

“Sipas informacioneve të siguruara, ky individ nuk është thjesht një element i infiltruar, por është “katapultuar” nga politika në një detyrë që do t’i mundësonte të ishte jo një eskortë e thjeshtë e krimit, por një “mbikëqyrës i punëve të krimit” nga brenda vetë strukturës që ka për detyrë të kontrollojë policinë”. Kështu deklaroi në një intervistë në emisionin e mëngjesit në Kafe Shqeto në Syri tv, ish punonjësi i policisë Dritan Zagani.

“Burimet bëjnë me dije se personazhi në fjalë ishte pajisur me një dokument zyrtar të AMP-së, i cili praktikisht detyronte çdo strukturë të Policisë së Shtetit t’i vihej në dispozicion”. “Ky nuk konsiderohet një rast i zakonshëm i korrupsionit, ku një zyrtar ndihmon një element kriminal, por një strategji e mirëfilltë ku krimi i organizuar vendos njerëzit e tij direkt në pozicione kyçe, me emërime të firmosura dhe me bekimin e politikës së inkriminuar”.

“Fakti më tronditës është se ky emërim është bërë duke anashkaluar çdo procedurë standarde sigurie. Individi në fjalë, i cili ishte bërë efektiv i AMP-së prej tre muajsh, nuk i ishte nënshtruar asnjë hallke të zinxhirit kontrollues dhe nuk zotëronte një çertifikatë sigurie, një dokument i domosdoshëm për pozicione të tilla delikate”.

“Ky rast konfirmon tezat e përsëritura se krimi i organizuar ka depërtuar thellë në institucionet shtetërore, duke i përdorur ato për të mbrojtur dhe avancuar interesat e veta”. “Emërimi i tij ishte bërë me qëllimin e vetëm që ai të mbikëqyrte dhe të mbronte aktivitetet kriminale nga brenda, duke përdorur autoritetin e shtetit”. Tha Zagani në bisedë me moderatorin e emisionit Flavio Qarri.

Dritan Zagani: Ndoshta nuk e keni informacionin e plotë me informacionin që e kam unë për rastin e fundit, mos flasim në tema të përgjithshme se tashmë…

Flavio Qarri: Na i thuaj të lutem, prandaj të ftuam.

Dritan Zagani: Mos të përsërisim veten si ju si unë që unë kam vite që jua kam thënë, e kini, ju e keni konfirmuar si media, që tashmë krimi i organizuar nuk ka nevojë të korruptojë më policinë apo shtetin, sepse ka shtetin dhe policinë e vet. E mos të hyj në detaje çfarë do të thotë kjo, ju besoj e kuptoni se të gjithë shqiptarët e kanë kuptuar dhe e shohin për çdo ditë si funksionon.

Po të dalim te rasti i fundit. Informacionet e mia janë që ky shtetasi, personazhi i botës së krimit, nuk është thjesht i infiltruar, por i katapultuar, nëse mund ta quaj, në një organ ku do ishte jo thjesht eskortë e krimit, por do ishte mbikqyrës i punëve të krimit në komplet atë strukturë. Pse e them në këtë formë? Se të shkosh të jesh me një dokument të AMP-së që detyron të gjithë policinë e shtetit të të rrijë gatitu me çfarëso lloj mënyre si funksionojnë gjërat sot, nuk është thjesht për të marrë një pistoletë për të shoqëruar një element kriminal siç rëndom ka funksionuar në vendin tonë.

Flavio Qarri: Edhe njëherë se nuk e kemi në këto momente Zaganin, të lutem nëse është rregulluar audio dhe video. T’i japim pak kohë kolegëve tanë të teknikës. Krimi ka shtetin e vet.

Dritan Laçi: Ajo që thotë Zagani është, është e drejtë, e kupton, sepse normalisht me një kartë dhe me një, po…

Flavio Qarri: Po Zagani.

Dritan Zagani: Jemi, në qoftë se jemi prapë, atëherë po thoja. Në informacionet e fundit që funksionojnë dhe që unë di dhe kam për rastin apo për elementin kriminal në fjalë, që quhet eskortë e krimit, por është pjesë e krimit brenda strukturave, ai është thjesht i katapultuar nga politika në një pozicion pune të atillë…

Flavio Qarri: Pra nuk është një polic që është korruptuar, është e kundërta.

Dritan Zagani: Nuk, është e kundërta. Është ajo që po flasim, që sot krimi i organizuar në pikat kyçe ku ka nevojë për të pasur në dorë çdo gjë nën kontrollin e vet, dërgon njerëzit e vet. Me emërim dhe me bekimin e politikës së inkriminuar deri në palcë. Tashmë është ajo që kemi vite që ia themi që funksionon kështu, funksionon kështu, por rast pas rasti po vërtetohen ato që kemi thënë dhe që po diskutohen qoftë në publik, qoftë në media. Me raste një pas njësh me krimin. Personazhi në fjalë ka tre muaj që, kishte tre muaj që ishte efektiv i AMP-së, por pa kaluar në asnjë hallkë të zinxhirit kontrollues për të marrë atë dokument, atë funksion shtetëror. Çfarë do të thotë kjo?

Flavio Qarri: Po çertifikatën e sigurisë si e ka marrë? Domethënë që është kalbur e gjithë struktura.

Dritan Zagani: Nuk është e vërtetë që ka pasur certifikatë sigurie. Ai është emëruar aty për të pasur atë dokument dhe për të mbikqyrur, për të mbikqyrur gjërat nga brenda në shërbim të krimit të organizuar, por nuk ka kaluar asnjë hallkë kontrolli, thjesht është emër…

Gazetarja Anduena Llabani zbuloi një tjetër skandal sa i përket zv.kryeministres dhe ministres së Energjisë dhe Infrastrukturës Belinda Balluku.

Në emisionin e radhës “Oponencë”, Llabani zbuloi kush fshihet pas kompanisë amerikane që do ndërtojë parkun eolik në Tropojë. Në shtator të këtij viti, Balluku prezantoi projektin duke thënë se atë do e ndërtojë një kompani shumë e njohur amerikane.

“Në muajt në vazhdim, vendi po përgatitet për një nga projektet më të mëdha energjetike në Evropë, parkun e erës në zonën e Tropojës. Ky projekt është në fazën e procedurave të autorizimit dhe financimit, i mbështetur nga një nga kompanitë më të mëdha amerikane, dhe do të shtojë një komponent të ri të gjelbër në kurorën energjetike të Shqipërisë”, deklaronte Balluku.

Por Llabani zbulon se kjo është një kompani offshore dhe bëhet fjalë për Continental Wind Partner e regjistruar në Bermudë me seli operative në Beograd.

“Kjo kompani është regjistruar në Bermudë, si një kompani offshore ndërsa selinë operative e ka në Beograd. Aktiviteti prezantohet si investim amerikan. Është pyetje serioze për transparencën. Muaj më parë i jemi drejtuar MIE për informacion për ndërtimet në fushën e energjisë së rinovueshme. Meqë ky televizion ka ndikim të rëndësishëm deklarojmë me përgjegjës se kjo kompani me emër amerikan fshihen rrjetet politike ekonomike me lidhje të forta me Beogradin përfshijnë interesa politike në krimin financiar në gjithë rajonin. Qeveria shqiptare është e etur për kontrata. Ka kaluar çdo projekt pa kaluar asnjë filtër kush vjen.”

Sakaq, deputeti Belind Këlliçi i ftuar në studio shton se me pretekstin e integrimit në BE po kalohen shpejt e shpejt gjithëfarlloj ligjes pa diskutim dhe debat.

Këlliçi: Në petkun e integrimit BE po shkelen të gjithë standarde në këtë vend. Edhe ligjet kalojnë vetëm për shkak se qeveria justifikohet nuk ka debat për këto në parlament. vijnë 22 pika për diskutim, vetëm njëra pikë do katër orë. Kur vjen mbrëmja thonë nuk kemi kohë, duhen miratuar. Kalon çdo gjë pa i dhënë rëndësi.

Llabani: Janë 4 pyetje: dhe e mbyll gjithë denoncimin. Skandal i radhës që do merret besoj edhe opozita.

Gashi: Prezumohet që ka bashkëpunim kolumbiane, serbo-shqiptar me makijazhin energjitik.

Llabani ngre disa pyetje që vënë në dyshim projektin, por edhe sigurinë kombëtare.

“Mungesa e prezencës reale në SHBA e kompanisë që pretendohet si SHBA? Baza operative në Beograd ngre dyshime për origjinën e kapitalit. Financimi përmes strukturave offshore? Drejtim nga persona me të kaluar të dyshimtë, të lidhur me terrorizmin. Nga 2018 kompania amerikane që thotë zonja ka hedhur mln në Mal të Zi, Kosovë dhe rajon. Është një sinjal alarmi për institucionet dhe opinionin publik. Pasi energjia e pastër nuk duhet lënë në duar të pista.”  

Agjencia e mbikëqyrjes Policore ka një reagim nje ditë pas vrasjes mafioze të ndodhur në Rinas, ku i plagosur rëndë mbeti një agjent i kësaj njësie, qe bente shoferin dhe shoqëruesin e Gilmando Danit.

AMP thotë se ka pezulluar nga detyra agjentin Muçi Shaljani dhe zinxhirin komandues, por jo drejtuesin Artjon Saliasin. Sipas informacioneve të marra në rrugë jo zyrtarë, mësohet se Saliasi është përgjegjësi i parë që ka rekrutuar në punë 40-vjeçarin Muçi Shaljani, e në vend që të mbajë përgjegjësi për një emërim të tillë, pezullon zinxhirin komandues e vetë qëndron në detyrë.

Nga raportimet e bëra pas ngjarjes së rëndë, Muçi Shaljani thuhet nuk ka marrë pjesë në asnjë aksion të AMP-së edhe para ngjarjes së djeshme.

Reagim i Agjencisë së Mbikëqyrjes Policore

Nisur nga interesi i medias dhe ndjeshmëria e ngjarjes të ndodhur ditën e djeshme në rrethrrotullimin pranë aeroportit “Nënë Tereza”, ku rezulton i përfshirë edhe punonjësi i Agjencisë së Mbikëqyrjes Policore, Muçi Shaljani, i cili ka mbetur i plagosur dhe po merr ndihmën mjekësore, AMP ka nisur menjëherë verifikimin e brendshëm të procedurave administrative të ndjekura si edhe praktikën e plotë me agjencitë përkatëse dhe Policinë e Shtetit, në lidhje me procedurën e rekrutimit tij, prej shtatorit 2025.

Ndërkohë Drejtori i Përgjithshëm i Agjencisë së Mbikëqyrjes Policore, Eduart Merkaj, ka urdhëruar pezullimin e zinxhirit komandues të strukturës së Forcës së Posaçme Operacionale të AMP-së deri në zbardhjen e plotë të rrethanave të ngjarjes.

Në komunikimet në vijim do të bëhen me dije rezultatet e këtyre veprimeve.

Nga Imogen Garfinkel, DAILY MAIL

Prokurorët në Milano kanë hapur një hetim ndaj disa turistëve italianë që dyshohet se kanë paguar 70 mijë paund për të qëlluar mbi njerëz të pafajshëm në një “safari ndaj njerëzve” gjatë udhëtimeve të gjuetisë në Sarajevë — me tarifa shtesë për vrasjen e fëmijëve.

Këta pasanikë, adhurues të armëve nga jashtë vendit, akuzohen se kanë udhëtuar drejt qytetit për “turizëm snajperësh” gjatë rrethimit katërvjeçar të Sarajevës nga milicitë serbo-boshnjake në vitet ’90, në kulmin e Luftës së Bosnjës.

Midis viteve 1992 dhe 1996, më shumë se 10 mijë njerëz u vranë në Sarajevë nga bombardimet dhe zjarri i snajperëve, gjatë rrethimit më të gjatë të një kryeqyteti në historinë e luftës moderne.

Turistët, që dyshohet se kishin lidhje me qarqe të ekstremit të djathtë, thuhet se paguanin anëtarë të ushtrisë serbo-boshnjake për udhëtime fundjave drejt qytetit të rrethuar, ku merrnin pjesë në masakrimin e banorëve për qejf.

Sipas dosjes së hetimit, ata fluturonin nga Trieste në Beograd me linjën ajrore serbe Aviogenex për t’u bërë “snajperë fundjave” dhe për t’u bashkuar në rrethimin e përgjakshëm, duke paguar midis 70 mijë dhe 88 mijë paund.

Vrasja e fëmijëve kushtonte më shumë, sipas raportimit të El País.

Hetimi nisi nga një ankesë ligjore 17-faqëshe e paraqitur nga shkrimtari dhe gazetari me bazë në Milano, Ezio Gavazzeni, me mbështetjen e ish-magjistratit Guido Salvini dhe Benjamina Karić, kryebashkiake e Sarajevës nga viti 2021 deri më 2024.

Akuza u sollën në vëmendje pas dokumentarit të vitit 2022 “Sarajevo Safari” nga regjisori slloven Miran Zupanič, i cili mblodhi dëshmi mbi mundësinë që italianë dhe shtetas të tjerë të pasur të kishin paguar për të udhëtuar në Sarajevë e për të qëlluar mbi banorët e saj.

Turistët akuzohen se kanë paguar shuma të mëdha parash për trupat e ushtrisë së Radovan Karaxhiçit, ish-udhëheqësit serbo-boshnjak, i cili në vitin 2016 u dënua me 40 vjet burg për gjenocid dhe krime të tjera kundër njerëzimit.

Të huajt e pasur dyshohet se janë transportuar në kodrat përreth Sarajevës për të qëlluar mbi kalimtarë të rastësishëm, jetët e të cilëve ishin të mbushura me frikën e përhershme se mund të bëheshin shënjestër e snajperëve gjatë rrethimit të qytetit.

Rrugë si ‘Ulica Zmaja od Bosne’ dhe bulevardi ‘Meša Selimović’, rruga kryesore që të çon në Sarajevë, u quajtën “Rruga e Snajperëve” për shkak të rrezikut ekstrem që përbënin për banorët.

Megjithatë, bulevardi ‘Meša Selimović’ nuk mund të shmangej, pasi ishte rruga që të çonte drejt aeroportit të Sarajevës.

Prokuroria e Përgjithshme e Bosnjës, sipas raportimeve, e kishte pezulluar hetimin mbi “turizmin e snajperëve” për shkak të vështirësisë që përbënte një rast i tillë në një vend ende thellësisht të lënduar dhe të përçarë nga lufta, tha Gavazzeni për La Repubblica të martën.

“Po flasim për njerëz të pasur, me reputacion — biznesmenë — të cilët gjatë rrethimit të Sarajevës paguan për të vrarë civilë të paarmatosur. Ata niseshin nga Trieste për një ‘gjueti njerëzish’ dhe pastaj ktheheshin në jetën e tyre të respektuar të përditshme,” tha ai.

Prokurori kryesor, Alessandro Gobbi, thuhet se ka një listë me disa persona që mund të ofrojnë dëshmi dhe që pritet të thirren për të dëshmuar.

Sipas Gavazzenit, mund të jenë deri në 100 turistë që morën pjesë në këto vrasje masive të civilëve për “sport fundjave”.

Rasti përmend një biznesmen nga Milano, pronar i një klinike private kirurgjie estetike, si dhe qytetarë nga Torino dhe Trieste, sipas El País.

“Shpresoj që të mund të gjejnë të paktën një ose dy, ndoshta 10,” tha ai.

Gazetari tha se një nga dëshmitarët përfshin një agjent të inteligjencës boshnjake me inicialet E. S., i cili pretendoi se shërbimi italian i inteligjencës kishte informacion mbi akuzat që në vitin 1993 dhe se dosjet e klasifikuara për këtë rast ekzistojnë ende.

Sipas dëshmitarit, inteligjenca boshnjake kishte paralajmëruar për praninë e të paktën pesë italianëve në kodrat përreth Sarajevës, të shoqëruar atje për të qëlluar mbi civilët.

Dëshmitarë të tjerë përfshijnë një zyrtar slloven të inteligjencës, viktima, dhe një zjarrfikës të plagosur, i cili gjatë procesit gjyqësor të liderit serb Slobodan Millosheviç në Hagë në vitin 2002, përshkroi “snajperë turistë” me veshje dhe armë të dallueshme që i veçonin nga ushtarët serbë.

Konsulli boshnjak në Milano, Dag Dumrukcic, tha për La Repubblica se Italia kishte “bashkëpunimin e plotë” të qeverisë së vendit të tij.

“Jemi të etur të zbulojmë të vërtetën për një çështje kaq mizore dhe të llogarisim me të kaluarën. Jam i vetëdijshëm për disa informacione që do të kontribuoj në hetim,” tha ai.

Pavarësisht të gjitha dallimeve të tyre politike dhe ekonomike, Bosnja dhe Hercegovina, Shqipëria, Kosova, Mali i Zi, Maqedonia e Veriut dhe Serbia ndajnë një sërë dobësish që i bëjnë ato një mjedis të favorshëm për krimin e organizuar, sipas Indeksit të Krimit të Organizuar 2025 të publikuar të hënën.

Raporti, i prodhuar nga OJQ-ja Iniciativa Globale Kundër Krimit të Organizuar Transnacional me seli në Gjenevë , thotë se të gjashtë vendet e Ballkanit Perëndimor veprojnë në mënyra të ndryshme si pika burimi, tranziti dhe destinacioni për trafikimin dhe kontrabandën e qenieve njerëzore, veçanërisht në rrugën e mirënjohur migratore nga Greqia në Evropën Qendrore.

Grupet kriminale shqiptare dhe rrjetet e tyre të diasporës vazhdojnë të lëvizin njerëz dhe mallra të paligjshme përtej Atlantikut.

 “Shqipëria mbetet si vend burimi ashtu edhe vend tranziti për trafikimin e qenieve njerëzore, me grupe të organizuara kriminale që mbajnë rrjete të gjera ndërkombëtare”, thuhet në raport.

Zonat kufitare në Maqedoninë e Veriut dhe në Kosovë me kontrolle të kufizuara janë një tjetër korridor kyç për migrantët, personat e trafikuar dhe mallrat që lëvizin drejt Serbisë.

 “Trafikimi i qenieve njerëzore në Serbi mbetet i përhapur, me vendin që vepron si origjinë, tranzit dhe destinacion”, thuhet në raport.

Shkalla e lartë e njerëzve që migrojnë nga gjashtë vendet e Ballkanit Perëndimor në Bashkimin Evropian e bën punën e detyruar dhe shfrytëzimin seksual më të lehtë për t’u organizuar – dhe më të vështirë për t’u luftuar. Viktimat gjenden midis punëtorëve në turizëm sezonal, ndërtim, mikpritje, bujqësi dhe në familje private.

Në Maqedoninë e Veriut dhe Bosnjë-Hercegovinë, pakicat etnike të cenueshme, siç janë gratë dhe fëmijët romë, janë veçanërisht në rrezik të lypjes së detyruar dhe martesës së hershme ose të detyruar. Në Mal të Zi dhe Shqipëri, shfrytëzimi shpesh lidhet me turizmin dhe jetën e natës.

Raporti nënvizon korrupsionin si një nga faktorët që e favorizojnë këtë, duke vënë në dukje se në Mal të Zi dhe Serbi, rrjetet e patronazhit të themeluara prej kohësh historikisht i kanë mbrojtur grupe të caktuara nga zbatimi i ligjit.

Në Maqedoninë e Veriut, koalicionet politike që ndryshojnë me radhë pengojnë vazhdimësinë në politikat kundër trafikimit të qenieve njerëzore.

Në të gjithë rajonin, policia, shërbimet doganore, autoritetet komunale dhe sistemet gjyqësore janë të ndjeshme ndaj ndikimit. Sistemi kompleks administrativ i Bosnjës e bën të vështirë zbulimin dhe ndjekjen penale të rasteve të tilla, veçanërisht në zonat afër kufirit kroat.

Mali i Zi nuk është në qendër të flukseve të migrantëve, por bregdeti dhe portet e tij luajnë role vendimtare në tregjet e tjera të paligjshme në rajon, veçanërisht në kontrabandën e drogës dhe duhanit.

Pjesa më e madhe e kokainës së trafikuar nga Amerika e Jugut kalon nëpër portin e Tivarit në Mal të Zi dhe nëpër Durres në Shqipëri, nga ku gjen rrugën për në Evropën Perëndimore. Një pjesë e vogël e saj qëndron në rajon për tregjet e brendshme.

“Trafikantët shqiptarë mbajnë lidhje të forta me furnizuesit në Kolumbi dhe Ekuador, duke i mundësuar atyre të zgjerojnë ndikimin e tyre në tregjet evropiane të kokainës”, thuhet në raport, ndërsa grupet kriminale nga Serbia dhe Mali i Zi shpesh janë të lidhura me tregtinë e kokainës në shkallë të gjerë, duke përdorur biznese të ligjshme në logjistikë, transport mallrash dhe mikpritje për të pastruar të ardhurat.

Prodhimi i kanabisit është ende i pranishëm në zonat malore të Shqipërisë me një prani të kufizuar të forcave të rendit. Kultivimi i kanabisit mbetet gjithashtu një problem në pjesë të Kosovës dhe Maqedonisë së Veriut, nga ku ai gjen rrugën për në Bosnjë dhe Serbi si vende tranziti ose kliente.

Raporti nënvizon se grupet kriminale shpesh janë të lidhura me strukturat shtetërore dhe madje veprojnë nën mbrojtjen e tyre, gjë që shpesh do të thotë se nuk ka hetime ose ndjekje penale të këtyre krimeve.

Raporti shton se shkalla e krimeve mjedisore, nga prerja e paligjshme e pyjeve deri te nxjerrja e mineraleve, është gjithashtu në rritje në rajon falë lidhjeve politike.

/BIRN